Papel’e Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Şirkete TMSF Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında yasa dışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarını incelemeye aldı. Yapılan analizlerde, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi..

Soruşturma dosyasına göre, örgüt yapısı içinde yer alan bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin; elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi. Bu kapsamda toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve çeşitli belgelere el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el koyma kararı alınırken, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi.