Vatandaşların IBAN’ları Üzerinden Yasa Dışı Bahis Transferi Yapan Örgüte Operasyon: 19 Gözaltı

Hatay’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşlara ait IBAN numaraları üzerinden para transferi yaptığı belirlenen bir örgüte operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda örgüt lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraların farklı kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden transfer edildiği belirlendi.

Yapılan tespitlerde, örgütün vatandaşlara ait hesapları kullanarak 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 TL tutarında işlem hacmine ulaştığı ve bu paraların yasa dışı bahis sitelerinin finansmanında kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda;

• uyuşturucu madde,

• ruhsatsız tabancalar ve pompalı tüfekler,

• çok sayıda farklı çapta fişek,

• cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayar ve dijital depolama aygıtları,

• Türk Lirası ve döviz cinsinden nakit para ile

• milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası
  ele geçirildi..

Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın, yasa dışı bahis ağlarının finansal yapısının tamamen ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü bildirildi.