Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında operasyon: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyon, 17 ilde 123 adreste gerçekleştirildi. Arama ve el koyma işlemi uygulanan adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80 adresin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi.

Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, kalan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın odağında mali iddialar bulunuyor

Soruşturmanın, yapılanmanın sosyal veya dini faaliyetlerinden ziyade hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı yönündeki iddialara ilişkin yürütüldüğü belirtildi.

Dosyada; yolsuzluk, kara para aklama, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı para hareketleri ve ticari işlemlerde usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.

MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerde, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin de incelendiği aktarıldı.

Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı, yürütülecek mali ve adli incelemelerin ardından netleşecek.

Soruşturma kapsamında ayrıca yurt dışına yapılan para transferleri ile İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen bazı para hareketleri de araştırılıyor.

Şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı soruşturmada, şirket kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer delillerin incelenmesinin ardından soruşturmanın kapsamının netleşmesi bekleniyor.