POS Tefeciliğiyle 50 Milyarlık Vurgun! İstanbul'da Dev Çete Çökertildi
İstanbul’da tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden yürütülen POS tefeciliği operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte işlemlerle 50 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
İstanbul’un Fatih ilçesinde düzenlenen büyük çaplı operasyonda, POS cihazları üzerinden yasa dışı tefecilik yaptığı belirlenen çete çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 62 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin mercek altına alındığı öğrenildi. Aynı şirket çatısı altında birleşen şahısların; tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım gibi sektörlerde sahte ticari faaliyet yürüttüğü, bu faaliyetleri de POS cihazlarıyla tefecilik yapmak için paravan olarak kullandıkları belirlendi.
Yabancı kartlarla eş zamanlı şekilde farklı POS cihazlarından yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, bu işlemlerin çoğunlukla gece 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında bazı yabancı kart sahiplerinin bu dolandırıcılık zincirine komisyon karşılığında dâhil olduğu, bazı kartların ise sahiplerinin bilgisi dışında kullanıldığı ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve toplamda 50 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı saptandı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle lüks araçlar ve taşınmazlar satın alındığı, sosyal medyada da çakar tertibatlı araçlarla gösterişli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
16 Bankacıya da Soruşturma Açıldı
Şirketlerin POS cihazlarını temin sürecine aracılık ettikleri belirlenen 16 banka çalışanı hakkında da adli işlem başlatıldı. Bu kişilerin 10’unun memur, 6’sının ise yönetici konumunda olduğu bildirildi.
1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon sonucunda; şüphelilere ait 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkân olmak üzere toplam değeri 1 milyar TL’yi aşan mal varlığına el konuldu. El konulan lüks araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyet binasında sergilendi.
Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
